本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、公司在任董事4人，出席2人，独立董事杜兵、张建平因公出差，未出席会议；千亿球友会首页,

　　2、公司在任监事3人QY球友会体育,，出席1人，监事刘昕宇、张皓因公出差，未出席会议； 3、公司董事会秘书胡恩国出席会议；公司副总裁（财务负责人）刘万江列席会议。

　　1、 议案名称：《中国第一重型机械股份公司千亿球友会首页,关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

　　3.中小投资者单独计票情况：该议案为中小投资者单独计票议案，投票情况见“（二）涉及重大事项QY球友会体育,，5%以下股东的表决情况”。

　　北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序千亿球友会首页,合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。